Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 346 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-10-2023
Στην Αθήνα, σήμερα, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20.30, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, της
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ») ζήτησε από τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος διά περιφοράς του πρακτικού.
Στην πρόσκλησή του αυτή ανταποκρίθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως το πρακτικό υπογράφεται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ και ασκούντα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαο Ελματζιόγλου, Ιωάννα Στεφανάκη, Δημήτριο Παπαδημητρίου, Ιωάννη Δάρρα και Εμμανουήλ Παπανικήτα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του εν λόγω πρακτικού έλαβε γνώση ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, το θέμα της ημερησίας διάταξης διατυπώνεται ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
Θέμα Μόνο: Λήψη απόφασης για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την ΑΔΣ 5708/28.09.2023 (Πρακτικό 342, Θ. 2ο), με την οποία αποφασίσθηκε η καταρχήν έγκριση απόκτησης των δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης των αγώνων του Πρωταθλήματος «BASKET LEAGUE 2023 - 2024», καθώς και η θέση των όρων απόκτησης των δικαιωμάτων αυτών στη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ προς έγκριση και την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου με αρ. πρωτ. : 759/24.10.2023, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:
1. Την λήψη απόφασης για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ, για την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, που θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους του Μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Την εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και ασκούντα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ για τη διαπραγμάτευση των ειδικότερων όρων της συμφωνίας με τον ΕΣΑΚΕ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ
Πληροφορίες: www.ert.gr
Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 25.10.2023 - Αρ. Πρωτ. : 5758
