Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-05-2024
Στην Αθήνα, σήμερα, 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απούσα η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού 2023, των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1 – 30.6.2023, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ της 10ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 μετά της Έκθεσης Διαχείρισης έτους 2023.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 2024/706/28.05.2024, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:
- Τον απολογισμό έτους 2023,
- Τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023,
- Τις Οικονομικές Καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2023 μετά της σχετικής ‘Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Β 2308/16.9.2013) και το Ν.4173/2013 όπως ισχύει σήμερα,
- Την πρόταση διάθεσης των κερδών της εταιρίας ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ
Κέρδη προ φόρων 34.707.884,09
Φόρος εισοδήματος (2.444.148,83)
Κέρδη μετά από φόρους 32.263.735,26
Λοιπά συνολικά έσοδα Χρήσης 32.377.520,47
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3905/2010 (3.274.486,48)
Αποτέλεσμα προς διάθεση 29.103.033,99
Μέρισμα Χρήσης 10.200.000,00
- Το σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3905/2010 και την υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση του Μετόχου που θα συνέλθει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ώστε να επενδυθεί το σύνολό του για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.
- Την παροχή εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3429/2005, ως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 και του άρθρου 149 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, μετά τη χορήγηση και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών και για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΡΤ ΑΕ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ
Πληροφορίες: www.ert.gr
Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 30.05.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6263
